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20 millones de dólares: sepa por qué Fiscalía de Guatemala embargó cuenta de comerciante venezolano
lunes, 11 de abril 2016
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Este lunes, fiscales de Guatemala allanaron el “Banco de los Trabajadores” y embargaron la acaudalada cuenta del inversionista marabino, Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, la cual ronda los 20 millones de dólares, dinero que al parecer proviene de “actividad ilícita” según denunciaron los fiscalizadores contra el Delito de Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP) de ese país.

 

Con esta orden judicial, el capital del venezolano que figura como representante legal de "DHK Finance INC Panamá" pasa a ser del Estado Guatemalteco, mientras dure el embargo. “El dinero no va a salir del banco, solo cambia de dueño”, explicó el Superintendente de Bancos (SIB), José Arévalo.

 

Las autoridades descartaron que este caso esté vinculado con el escándalo de los "papeles de Panamá". Por otro lado, en el portal “800noticias” citaron que el investigado en Guatemala, al parecer presenta algunas demandas civiles asociadas a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

 

(LaIguana.TV)