#LoÚltimo
Las frases más candela del discurso de Petro tras victoria de Iván Duque como presidente de Colombia | Por esta razón Plumrose cerrará su planta en Venezuela (+Comunicado) | Zapatero se reunió con la oposición: Sigue el proceso de reconciliación | Lo que hizo Juan Manuel Santos con Iván Duque luego de saber que ganó la presidencia | “Se repiten al calco”: JVR sobre violencia política en Nicaragua y las guarimbas | Alerta para Bolivia: Habría planes de replicar violencia de Venezuela y Nicaragua contra Evo (+JVR) | Video y fotos: Así fue la presentación del libro "La cuestión colombo-venezolana" de Pérez Pirela | “Se trata de una política canalla”: JVR sobre actitud de Piñera contra Venezuela | Siguen sin luz varios sectores del Zulia: Recuperación del sistema se hace manualmente (+Caujarito) | ¿Gol contra Alemania hizo temblar a México? Esto detectó servicio de sismología local (+Lozano) | Richard Páez será el nuevo técnico del Deportivo Cuenca (+Ecuador) | Venezolano Carlos Carrasco a la lista de lesionados: Recibió batazo en el codo | "Estamos bajo presión": Kroos y Hummels hablan luego de perder el primer partido contra México | Presidenciales de Colombia: Más de 400 denuncias durante jornada de este domingo | Video: Así grupos paramilitares amenazan y lanzan "toque de queda" en Nicaragua (+Guarimbas) | Con este comunicado Venezuela rechaza la violencia con fines políticos en Nicaragua | “Si tuviéramos un arsenal nuclear habría una foto de Trump con Maduro”: Canciller Arreaza | “Sabíamos que México tenía esta calidad": Löw por derrota ante México | Arreaza: Hemos roto el bloqueo con una visión estratégica a través de nuevas alianzas | Pasó en El Callao: Balacera dejó 5 muertos y 13 heridos | Video: Coutinho anotó esta joya de gol contra Suiza | Mundial: México y "Chucky" le amargan el debut a los alemanes (+0-1) |
expresidente del Banco Peravia de Rep. Dominicana ya está imputado por legitimación de capitales
miércoles, 15 de junio 2016
La Iguana Facebook
La Iguana Google Plus

fumando-cc.jpg

El Ministerio Público imputó al expresidente del extinto Banco Peravia de República Dominicana, José Luis Santoro, por presuntamente incurrir en legitimación de capitales.

 

El hombre de nacionalidad venezolana fue aprehendido el 01 de marzo de 2016 en Caracas, en atención a una alerta roja de la Policía Internacional que había sido solicitada por las autoridades de la referida nación.

 

En la audiencia que se llevó a cabo en la Sala de Imputación del Palacio de Justicia, ubicada en la esquina de Cruz Verde del municipio Libertador, los fiscales 73° y 23° nacionales auxiliares, Iván Ruíz y Arturo Romero, respectivamente, imputaron al empresario por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

 

De acuerdo con la investigación, entre los años 2012 y 2014, mientras el hoy imputado se encontraba al frente de la entidad financiera en el país caribeño, se registraron en Venezuela movimientos de sumas millonarias en cuentas bancarias a su nombre, así como la creación de numerosas empresas. Tales acciones no pudieron ser justificadas por Santoro.

 

Santoro, actualmente, se encuentra detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la orden del Tribunal Supremo de Justicia, ya que sobre él hay una solicitud de extradición pasiva, pues es requerido por las autoridades de República Dominicana por la presunta comisión de delitos cometidos en el país antillano.

 

(Nota de Prensa)