#LoÚltimo
Paso a paso para pensionados: Sepan cómo usar la Billetera Móvil | Las frases más candela del discurso de Petro tras victoria de Iván Duque como presidente de Colombia | Por esta razón Plumrose cerrará su planta en Venezuela (+Comunicado) | Zapatero se reunió con la oposición: Sigue el proceso de reconciliación | Lo que hizo Juan Manuel Santos con Iván Duque luego de saber que ganó la presidencia | “Se repiten al calco”: JVR sobre violencia política en Nicaragua y las guarimbas | Alerta para Bolivia: Habría planes de replicar violencia de Venezuela y Nicaragua contra Evo (+JVR) | Video y fotos: Así fue la presentación del libro "La cuestión colombo-venezolana" de Pérez Pirela | “Se trata de una política canalla”: JVR sobre actitud de Piñera contra Venezuela | Siguen sin luz varios sectores del Zulia: Recuperación del sistema se hace manualmente (+Caujarito) | ¿Gol contra Alemania hizo temblar a México? Esto detectó servicio de sismología local (+Lozano) | Richard Páez será el nuevo técnico del Deportivo Cuenca (+Ecuador) | Venezolano Carlos Carrasco a la lista de lesionados: Recibió batazo en el codo | "Estamos bajo presión": Kroos y Hummels hablan luego de perder el primer partido contra México | Presidenciales de Colombia: Más de 400 denuncias durante jornada de este domingo | Video: Así grupos paramilitares amenazan y lanzan "toque de queda" en Nicaragua (+Guarimbas) | Con este comunicado Venezuela rechaza la violencia con fines políticos en Nicaragua | “Si tuviéramos un arsenal nuclear habría una foto de Trump con Maduro”: Canciller Arreaza | “Sabíamos que México tenía esta calidad": Löw por derrota ante México | Arreaza: Hemos roto el bloqueo con una visión estratégica a través de nuevas alianzas | Pasó en El Callao: Balacera dejó 5 muertos y 13 heridos | Video: Coutinho anotó esta joya de gol contra Suiza |
Esta es la “loba de Wall Street”: Una estudiante que sacó de Rusia 146 millones de dólares (+fotos)
jueves, 15 de diciembre 2016
La Iguana Facebook
La Iguana Google Plus

Cuadro-LOBA.jpg

La policía rusa ha arrestado en Moscú a una banda de falsos banqueros que ayudaba a empresarios y a compañías a sacar dinero del país y llevarlo hasta empresas 'off-shore' fuera del alcance del fisco ruso, informa este jueves el portal Life.ru.

 

Según datos del Ministerio del Interior ruso, el grupo constaba de cinco miembros. El cabecilla era Mijaíl M., extrabajador del banco moscovita 'AKB Kredit-Moskva', que contaba con la colaboración de Anastasia T., una estudiante de 22 años, del panameño de 25 años A. Ortiz, y de dos empresarios de 29 y 41 años. 

 

Tras su detención, han empezado a circular imágenes en las que la joven Anastasia T. presumía en las redes sociales de su holgada situación económica posando en hoteles de lujo y en el interior de automóviles de alta gama.

 

Según los primeros cálculos del Ministerio del Interior ruso, en tres años la banda habría llevado hasta distintos paraísos fiscales unos 9.000 millones de rublos (unos 146 millones de dólares), aunque los inspectores sospechan que la suma podría ser bastante más elevada.

 


La instrucción asegura que los principales actores de esta trama fueron el extrabajador de banca Mijaíl M y su ayudante Anastasia T., a quien han apodado "la loba de Wall Street" por sus éxitos ilegales en el mundo de las finanzas.

 

Por sus servicios la banda se quedaba con un 2,5%, por lo que se estima que han ganado unos 228,5 millones de rublos (unos 3,7 millones de dólares) en este tiempo. Todos sus miembros se encuentran detenidos, acusados de un delito de "actividad bancaria ilegal" tipificado en el artículo 172 del código penal ruso. 

 

(RT)