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Ante el Ministerio Público, MP, fue presentada una denuncia contra la empresa Traki, cuyo eslogan –de acuerdo a la cuenta @TRAKIenganchate- es “La súper tienda por departamentos preferida en Venezuela”.
El señalamiento concreto parte de un supuesto fraude a la nación, a usuarios y usuarios a través de la apropiación del Impuesto al Valor Agregado, IVA, retenido a la clientela empleando para ello un mecanismo conocido como “La doble vía”.
Según los elementos en poder del MP a los que tuvo acceso el portal de investigación www.latabla.com, el dudoso accionar se ejecuta con la complicidad de una empresa localizada en Puerto Ordaz, estado Bolívar, de nombre Netsoft Technology, C.A. especializada entre otras cosas, ”en servicios de desarrollo y sistemas de puntos de ventas fiscales”, como afirma en la web http://www.netsoft-technology.com.
El denunciante, experto en el área (cuya identidad está protegida por razones de seguridad), asevera que la presunta irregularidad entre ambas firmas se desarrolla “de forma remota”, específicamente desde la sede de Netsoft con asiento en la mencionada población bolivarense.
De acuerdo a su testimonio, la tienda reporta al Seniat con periodicidad mensual una cifra que en la realidad está divorciada del monto real recaudado por concepto del impuesto referido en cada sede. Justo en ese momento entra en juego “La doble vía”, por lo que la diferencia no enterada al ente fiscal oficial ingresa en el juego de una contabilidad paralela que permite “desde sus inicios hace más de 20 años”, obtener importantes ganancias “robándole al Estado y a los consumidores”, indica la denuncia.
La etapa preparatoria de este paso, expresa el documento, se lleva a cabo cada noche cuando “se realiza el proceso de consolidación de ventas de todas las tiendas las cuales llegan a los servidores de Bigpos y SAP”.
Además del Ministerio Público, el superintendente de Precios Justos, William Contreras y el Ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Farías, también tienen conocimiento.
