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Detenidas seis personas vinculadas a fraude importador esta semana: Fiscal Tarek
miércoles, 11 de octubre 2017
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Este miércoles, el fiscal general de la República informó que fueron privados de libertad los ciudadanos Gabriel Peña Riera y María Sígala, accionistas de la Azucarera Río Turbio C.A.

 

Durante una rueda de prensa, Saab detalló que fueron aprehendidos por obtención ilícita de divisas, uso de documento público falso, asociación y legitimación de capitales, al tiempo que agregó que por este caso hay otras ocho órdenes de arresto.

 

El fiscal mencionó también el caso de la empresa Central La Pastora, por el que hay 7 órdenes de aprehensión por sobrefacturar con 230%.

 

Indicó que fue privado de libertad Manuel Vicente Sosa Morales, socio de la empresa Suministros Gramal, C.A, por peculado doloso propio, concierto de funcionarios con contratista y asociación.

 

Refirió que por los casos de Cadivi-Cencoex hay un total de 32 empresas investigadas, 26 de las compañías señaladas no se encontraron por ser empresas fantasmas, sin registros fiscales.

 

Agregó que en la gestión anterior del Ministerio Público sobreseyeron las causas al 80% de las empresas investigadas.

 

(LaIguana.TV)