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Detenido Gerente de Banesco por entregar efectivo sobre efectivo en su agencia (+Amazonas)
jueves, 12 de octubre 2017
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La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) dentro del Plan Estratégico en Defensa del Cono Monetario informó este miércoles la detención de Carmelo Alexander Ramírez Pérez quién incurrió en los delitos de boicot y desestabilización a la economía, contemplados en la Ley Orgánica de Precios Justos.

 

El gerente General de la Unidad de Inteligencia Financiera de Sudeban, Simón Rangel,  informó que Ramírez ocupaba el cargo de Gerente de Negocios en la agencia del Banco Banesco ubicada en oficina Puerto Ayacucho y se valía de sus funciones realizando la entrega de altas sumas de dinero en efectivo a  personas naturales y jurídicas para favorecerlos con las remesas que estaban direccionadas al estado Amazonas.

 

Se presume que dichos fondos eran utilizados para realizar avances en efectivo en zonas fronterizas con la hermana República de Colombia.

 

La detención se realizó gracias a las denuncias manifestadas por el 0800-Sudeban y las redes sociales de la institución, y al trabajo mancomunado que viene liderizando el Ministerio del Interior y Justicia y Paz a través de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT),  junto a representantes de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).

 

Actualmente, el caso se encuentra bajo orden de la Fiscalía 23 a nivel nacional y el fiscal 1ero del estado Amazonas y además de los delitos señalados  figuran asociación para delinquir y legitimización de capitales, contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

 

Entre las acciones ejecutadas por la Unif y los entes en cuestión, se encuentran la fiscalización de bóvedas, monitoreo del pago a los jubilados y garantizar el libre desenvolvimiento de las entregas de remesas en efectivo como parte del Plan Estratégico para garantizar la circulación del cono monetario.

 

(VTV)