El exfuncionario Luis Carlos De León, hallado culpable por la red de lavado en PDVSA, para reducir su pena en Estados Unidos transfirió 18 millones de dólares.
De León, quien fue director de Finanzas de Electricidad de Caracas, transfirió ese monto desde un banco suizo como parte de su acuerdo de culpabilidad con los fiscales en Houston, según información dada a conocer en Twitter por el periodista de la agencia AP Joshua Goodman.
“El ex funcionario de Venezuela Luis Carlos de León transfirió 18 millones de dólares de un banco suizo como parte de su acuerdo de culpabilidad con los fiscales en Houston. La cantidad representa la toma del ex funcionario de una conspiración de soborno masivo en el sector energético de Venezuela”, escribió el comunicador en la red social.
Y continuó: “De León, desde que se declaró culpable en 2018, se ha convertido en un testigo estrella en el caso del gobierno contra otros funcionarios venezolanos. Si bien los detalles de su cooperación permanecen sellados, recibió lo que parece ser una sentencia leve de 12 meses”.
Según la prensa venezolana, De León abrió una cuenta en Credit Suisse en 2011 y allí habría logrado consignar activos cercanos a los 20 millones de dólares.
En 2018, se declaró culpable de asociación delictuosa para lavar dinero con relación a una presunta red de sobornos multimillonarios en la industria petrolera venezolana.
De León, quien cuenta con nacionalidad venezolana y estadounidense, reconoció el papel que desempeñó en el plan para sobornar a los funcionarios de PDVSA.
El ex funcionario también se declaró culpable de asociación delictuosa para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
En total, 12 sospechosos han presentado declaratorias de culpabilidad relacionadas con la investigación, señaló el Departamento de Justicia en su momento.
(Agencia)
NEW: Ex Venezuela official Luis Carlos de Leon wired $18 million from a Swiss bank as part of his plea deal with prosecutors in Houston.
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 7, 2023
The amount represents the ex official's take from a massive bribery conspiracy in Venezuela's energy sector. 🧵 pic.twitter.com/RnZArmK5aG
De Leon, since pleading guilty in 2018, has become a star witness in the government's case against other Venezuelan officials.
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 7, 2023
While the details of his cooperation remain under seal, he received what appears to be a light sentence of 12 months: pic.twitter.com/4x2uuO2wZI
