Tras la desarticulación de la red de terrorismo financiero dedicada a establecer tasas cambiarias basadas en divisas a un valor paralelo al establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV), se ha revelado el modus operandi de este grupo delictivo.
El portal Extra News Mundo reiteró que estas estructuras que marcaban el dólar ilegal operaban sin autorización del Estado ni supervisión de entes como el BCV y la Superintendencia de Bancos.
Siguiendo siempre la versión del citado medio, estas estructuras ofrecían servicios de intercambio de divisas, recepción de remesas y pagos en criptomonedas.
“Marcaban falsos indicadores para controlar el mercado ilícitos de divisas, captar remesas de manera ilegal y además vender publicidad en los medios digitales de negocios similares”, reseñó.
Extra News Mundo destacó que estas estructuras “decían que estaban en Cúcuta, para captar las remesas que entraban al país ilegalmente y no rendían tributos a los entes del Estado incurriendo en el delito de legitimación de capital, traición a la patria, oferta engañosa y captación indebida”.
Por el momento van 25 personas detenidas.
(Laiguana.tv)
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