Sobre los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, pesan dos órdenes de captura emitido por la Interpol, y autoridades de República Dominicana, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, causantes de la quiebra de la entidad bancaria en ese país, Peravia.
Ambos, presidente y Vicepresidente de Peravia, junto a los otros ejecutivos, Daniel Morales Santoro y Lorenzo Laviosa, son señalados por las autoridades de Dominicana de lograr un fraude por los 30 millones de dólares, gracias a la emisión de tarjetas de créditos sin el rigor debido, así como la emisión de préstamos fraudulentos, uso de efectivo de los ahorristas que luego depositaban en cuentas de testaferros.
A decir verdad, sino toda, buena parte de la familia Santoro parece estar involucrada, siempre que también los organismos policiales buscan a la esposa e hija del banquero, Cristina Martidonna y María Cristina Santoro.
(LaIguana.TV)
