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Esta es la lista con nombre y apellido de las personas y empresas vinculadas a fraude importador
Octubre 11, 2017
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Nueve personas vinculadas a ilícitos cambiarios con Cadivi y Cencoex fueron detenidas, informó este miércoles el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

 

Gabriel Peña Riera y María Sígala, accionistas de la Azucarera Río Turbio C.A., fueron aprehendidos por obtención ilícita de divisas, uso de documento público falso, asociación y legitimación de capitales.

 

Miguel Ángel Lozano perteneciente a la empresa Central La Pastora también fue detenido. “Por este caso hay otras siete personas solicitadas por sobrefacturar con 230%.

 

Belky Josefina Hurtado Reyes, directiva y socia de Importadora Zaidelys C.A, fue privada de libertad, así como Sadia Cohen, detenida en el aeropuerto de Maiquetía por simular importaciones con su empresa Acción Mercantil 0.

 

También fue aprehendido Manuel Vicente Sosa Morales, socio de la empresa Suministros Gramal, C.A, por peculado doloso propio, concierto de funcionarios con contratista y asociación.

 

“Todas estas personas fueron aprehendidas en el momento que iban a volar aviones privados para huir del país”, dijo Saab en rueda de prensa.

 

(LaIguana.TV)

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