La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) pidió a la banca -a través de una circular de fecha 20 de noviembre- implementar medidas para fortalecer los procedimientos, mecanismos y sistemas tecnológicos que permitan monitorear todas las operaciones de negocios y financieras efectuadas por las organizaciones sin fines de lucro.
La institución informó que con esta medida se busca detectar operaciones inusuales o actividades sospechosas de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
También se busca identificar a las personas naturales o jurídicas que reciben o envían fondos desde o hacia esas organizaciones.
(LaIguana.TV)
#EsNoticia || Sudeban instruye monitoreo de las operaciones financieras realizadas a través de organizaciones sin fines de lucro https://t.co/Cyezsh0so5 pic.twitter.com/4L2tVXi1LR
— SudebanInforma (@SudebanInforma) November 21, 2020
