La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) pidió a la banca -a través de una circular de fecha 20 de noviembre- implementar medidas para fortalecer los procedimientos, mecanismos  y sistemas tecnológicos que permitan monitorear todas las operaciones de negocios y financieras efectuadas por las organizaciones sin fines de lucro.

La institución informó que con esta medida se busca detectar operaciones inusuales o actividades sospechosas de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

También se busca identificar a las personas naturales o jurídicas que reciben o envían fondos desde o hacia esas organizaciones. 

(LaIguana.TV)

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