El Ministerio Público de la ciudad de Ginebra (Suiza) cerró la investigación que desde 2018 seguía contra el diplomático venezolano Álex Saab por presunto lavado de dinero a través de bancos suizos, informó este 25 de marzo un portavoz de la oficina del fiscal. 

De acuerdo con Gotham City, un medio local especializado en la fuente judicial, la investigación habría sido cerrada «silenciosamente» en diciembre de 2020, pero solo hasta el pasado jueves se hizo pública la información. 

Por su parte, Finews.com recuerda que «la investigación suiza contra Saab fue promovida por varios bancos que presentaron informes a MROS, la oficina gubernamental encargada de evaluar los informes de fondos sospechosos».

Se precisa, asimismo, que en las pesquisas, el fiscal de Ginebra evaluó la información de USB «que mostraba movimientos de cuenta entre cuentas en bancos en Suiza únicamente». 

Un trabajo periodístico publicado por Gotham City y referido por Finews.com, detalla que «la investigación reveló que aunque el nombre de Saab está conectado a 22 cuentas en UBS», dicha evidencia fue considerada «insuficiente» por los fiscales a cargo del caso para presentar cargos por blanqueo de capitales contra el también empresario y su socio, Álvaro Pulido Vargas. 

Así las cosas, Gotham City señaló que «no hay, tal como está, más pruebas para seguir investigando la acusación de blanqueo de capitales y el Ministerio Público se movilizará para suspender estos procesos penales».

Álex Saab se encuentra retenido ilegalmente en Cabo Verde desde el pasado 12 de junio, desde donde Estados Unidos pretende extraditarlo por presuntos cargos de corrupción y lavado de dinero. 

Desde entonces, el gobierno venezolano ha demandado su liberación inmediata y, más recientemente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental dictaminó que el representante diplomático debe ser puesto en libertad y que su proceso de extradición debe ser suspendido. 

(LaIguana.TV)