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A punto de caramelo listado de implicados en caso Andorra: fiscal asegura que pronto dará nombres
Mayo 20, 2015
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La fiscal general de la República,  Luisa Ortega Díaz informó este miércoles que está a la espera de la lista de ciudadanos venezolanos supuestamente implicados en el caso de la banca privada de Andorra.

 

“Solicitamos información a Andorra, Suiza y España, porque circuló a través de algunos medios de comunicación que el ministerio fiscal español estaba procesando algunos venezolanos”, dijo.

 

Asimismo Ortega aclaró que hasta el momento no han recibido respuesta a la petición.

 

Según la fiscal general ya se han encausado algunas órdenes de captura y congelación de bienes que serán dadas a conocer “en su debido momento”.

 

La denuncia por el lavado de dinero a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA) fue hecha por el Departamento del Tesoro de EE.UU. quien acusó a la entidad financiera de diseñar servicios “a la medida” para que los intermediarios de clientes que buscaban blanquear capitales pudieran “enmascarar los orígenes del dinero”.

 

(LaIguana.TV)