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Dos personas están detenidas por estar vinculadas a corrupción en Banca privada de Andorra (+Saab)
jueves, 14 de junio 2018
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En la actualidad hay dos personas detenidas por vinculación al caso de corrupción de la Banca Privada de Andorra.

 

Así lo confirmó el  fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien brindó este jueves un recuento de la operación anticorrupción que lleva la nueva administración del Ministerio Público.

 

Recordemos que para diciembre del 2017 el titular del MP develó que el caso de blanqueo de capitales a través de la BPA fue confeccionado por una mafia de alrededor de 40 personas enlazadas al sector petrolero con el empleo de compañías fantasmas.

 

Con esta maniobra practicaron movimientos de recursos como contratos falsos y sobrefacturación contra entes estatales como Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

  

(LaIguana.TV)