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Esta es la razón por la cual fue sancionado el banco suizo Julius Baer (+Pdvsa)
Febrero 20, 2020 -

La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero de Suiza, ente conocido como Finma, sancionó este jueves 20 de febrero al banco Julius Baer, por violar las normativas para el combate del lavado de dinero.

 

Según medios internacionales dicha medida tiene relación a supuestos actos de corrupción vinculados con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), así como la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa).

 

Voceros de la Finma señalaron que se citó a Julius Baer “por una seria violación a la ley del mercado financiero”, por lo que se le prohibió realizar “adquisiciones grandes y complejas hasta que cumpla nuevamente con la ley”.

 

Destacaron además que se le “dio indicaciones para adoptar medidas efectivas para cumplir con sus obligaciones legales, combatir el lavado de dinero y finalizar rápidamente las medidas que ya comenzó a poner en marcha”.

 

(LaIguana.TV)