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jueves, 13 / 08 / 2020

lavado de dinero

Por lavado de dinero: Hijos del expresidente Ricardo Martinelli fueron capturados en Guatemala

Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, fueron detenidos este lunes en Guatemala por lavado de...

Varias posadas y haciendas: Estas son las propiedades del exgerente de Pdvsa acusado de narcotráfico y lavado

El exdirector de Producción de Petróleos de Venezuela en la región Occidental, José Luis Parada Sánchez, amasó una importante fortuna, al parecer, producto del...

Foto: Este es José Luis Parada Sánchez, expresidente de Pdvsa Occidente vinculado al lavado de dinero y narcotráfico

Durante la gestión de Rafael Ramírez al frente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), José Luis Parada Sánchez, ocupó el cargo de director de Producción de...

Esta es la razón por la cual fue sancionado el banco suizo Julius Baer (+Pdvsa)

La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero de Suiza, ente conocido como Finma, sancionó este jueves 20 de febrero al banco Julius Baer, por...

Argentina: Imputan a exfuncionario de Macri que olvidó 10 mil dólares en su escritorio

El exfuncionario macrista que había olvidado un sobre con 10 mil dólares en un cajón de su antigua oficina fue imputado por lavado de...

Foto: Este empresario venezolano investigado por corrupción habría financiado acciones de Guaidó (+Reuters)

El pasado miércoles se conoció que el empresario venezolano Alejandro Betancourt se reunió en España con el abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, para...

¿Guaidó tiene complicidad con hermanos Volante Zuloaga y sus 20 empresas de maletín?: El dato que reveló Jorge Rodríguez

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó este miércoles 21 de enero que se abrió una investigación contra los hermanos Julio y...

Por contrabando de dólares y oro: Condenan a prisión a tres venezolanos en República Dominicana (+Narcotráfico)

Un tribunal de República Dominicana dictó un año de prisión preventiva en contra de tres venezolanos que son sospechosos de narcotráfico y contrabando de...

¿Lavado de dinero en México? Por esto vinculan a los expresidentes Peña Nieto y Salinas de Gortari

Un empresario inmobiliario señaló a los expresidentes mexicanos Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari dentro de la denuncia contra el abogado Juan...

Corrupción y lavado: Procuradora General de Brasil acusó a Temer y 5 personas de su confianza

La Procuradora General de Brasil, Raquel Dodge, acusó este miércoles de corrupción pasiva y lavado de dinero al presidente de esa nación, Michael Temer.   Con...

Villas y castillos: Las lujosas propiedades que le confiscaron al extesorero Alejandro Andrade (+Fotos)

Parte de las propiedades que le han sido incautadas al extesorero de la nación (2007- 2011), Alejandro Andrade, han sido publicadas por medios de...

Fotos: Estos son los 6 venezolanos acusados en Dominicana de estafa y lavado (+Peravia)

Este miércoles 21 de noviembre se difundieron imágenes de los seis venezolanos incriminados por la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana por su...

Foto: Este es Gabriel Jiménez Aray, el banquero que se declaró culpable por lavado de dinero

Medios de comunicación y a través de la red social Twitter se han dado a conocer fotos del abogado y banquero venezolano  Gabriel Jiménez...

Por caso de lavado de dinero: Banquero venezolano Jiménez Aray se declaró culpable (+Expediente)

Este martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el abogado y banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray, quien era vicepresidente del Banco...
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