Fiscalía venezolana develó en AGO2017 desfalco en la Faja del Orinoco que ahora EEUU “descubre”. Según AP, los gringos están tras la ex fiscal prófuga, Luisa Ortega Díaz, quien presuntamente recibió 1 millón $$ del contratista petrolero Carlos Enrique Urbano Fermín de #Cuferca pic.twitter.com/CqF32K7vMt
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El 12ENE Joshua Goodman divulgó una solicitud de prórroga de la fiscalía de Miami, en el proceso contra Urbano Fermín. Argumenta que eso permitiría que el gobierno tome medidas investigativas clave, en el caso (corrupción y lavado) que involucra a la ex fiscal, Luisa Ortega Díaz. pic.twitter.com/0dFINpoXve
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Urbano declaró a una corte que de 2012 a 2016 sus compañías obtuvieron grandes contratos con PDVSA. Dijo que en 2017 el @MinpublicoVE comenzó a investigarlo pero detuvo el caso tras un soborno. “Transfirió $1 millón y nunca se presentaron cargos mientras Ortega fue fiscal jefe”.
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Urbano fue acusado en MAY2020 y arrestado 13 meses después. Se declaró culpable de conspirar para defraudar y fue liberado con fianza de $100 mil. Lo que AP minimiza es que el actual fiscal @TarekWiliamSaab, tras asumir en AGO 2017 procesó a los hermanos socios de #Cuferca. pic.twitter.com/kPwmGRfmrp
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Recordemos que el 31AGO2017, Saab acusó a Carlos Esteban Urbano, gerente general de la empresa Constructora Urbano Fermín C.A (Cuferca) y accionista de diversas compañías contratistas de Pdvsa También a sus dos hermanos: Carlos Arturo y Carlos Enrique.
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Para la fecha, la familia poseía por lo menos 7 compañías en Panamá, 5 en República Dominicana y 4 en EEUU. Carlos Esteban
Urbano fue directivo del equipo de baloncesto Marinos de Anzoátegui y dueño del diario regional El Norte, entre otros activos del clan familiar. pic.twitter.com/xvuF18D57f— La Tabla (@latablablog) January 14, 2022
El 19 y 20 de SEP2017 se realizaron allanamientos a las empresas del Grupo Urbano Fermín -varias son contratistas de la Faja del Orinoco- de los ramos de construcción, ingeniería, atención médica y comunicación. El conglomerado tenía una flota de 800 vehículos.
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