El jueves 12 de diciembre el Ministerio Público imputó a dos hombres, identificados como Jorge Omar Wakfie y Mitchel Fannaoun Wakfi, por legitimar dinero con la intención de comprar y vender aeronaves.
La información fue difundida por el órgano del Poder Ciudadano a través de su cuenta en Twitter.
“El Ministerio Público presentó escrito de imputación contra los ciudadanos Jorge Omar Wakfie Abdelnour y Mitchel Fannaoun Wakfi ante el Juzgado 5° en Funciones de Control de la Circunscripción del estado Lara por presunta legitimación de capitales ”, reza el tuit del órgano.
Además, informó que pertenecían a un empresa registrada y desde allí captaban activos originados del narcotráfico para delinquir.
“Los implicados son propietarios de la empresa King 200 BB 1294, C.A., la cual presuntamente captaba dinero proveniente del narcotráfico para la compra y venta de aeronaves. El Ministerio Público está a la espera de la fijación de la audiencia para continuar el proceso penal ”, indicó el MP.
(LaIguana.TV)
1. El @MinPublicoVE presentó escrito de imputación contra los ciudadanos Jorge Omar Wakfie Abdelnour y Mitchel Fannaoun Wakfi ante el Juzgado 5° en Funciones de Control de la Circunscripción del Estado Lara por presunta legitimación de capitales #12Dic
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) December 13, 2019
2. Los implicados son propietarios de la empresa King 200 BB 1294, C.A., la cual presuntamente captaba dinero proveniente del narcotráfico para la compra y venta de aeronaves. El @MinPublicoVE está a la espera de la fijación de la audiencia para continuar el proceso penal #12Dic
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