De acuerdo con una pesquisa divulgada por el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla, España ha impedido que Venezuela procese judicialmente a parte de los presuntos responsables del lavado de activos asociado al desfalco de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y la presa ibérica usa el caso «para mantener el ataque» al gobierno venezolano.
El medio se refirió a la trama que implica a los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, que junto a Diego Salazar Carreño –primo del expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo, Rafael Ramírez Carreño– habrían estado involucrados en la compra de relojes de lujo.
Así, precisa La Tabla, hoy, 5 de noviembre de 2021, el diario español El País intentó repotenciar la historia a partir del episodio de la adquisición de 250 relojes de lujo Rolex y Cartier, para legitimar más de 5 millones de dólares en 2011″, dado que las autoridades de Andorra investigan a un joyero de nombre Habib Ariel Coriat por sus nexos con estas compras.
En esta operación mediática, la prensa española –con particular énfasis, El País–, se dedica a «reciclar eventos ocurridos hace al menos 12 años» en los que se preserva «la narrativa de la corrupción chavista y la impunidad», ello a pesar de que los implicados «han sido protegidos» en España, destaca el portal especializado.
Como soporte a esta aseveración, en el trabajo periodístico se precisa que Salazar es el único detenido y permanece bajo custodia de las autoridades de Venezuela «desde finales de 2017», acusado por cargos de corrupción. En contraste, tanto Alvarado como Villalobos «están libres en España», a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia solicitó su extradición a ese país el 23 de septiembre de 2018.
En el caso de Diego Salazar, se refiere que «el Ministerio Público de Venezuela asegura que está vinculado a una red que blanqueó más de 1.300 millones de euros (1.400 millones de dólares) obtenidos por el cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos con Pdvsa» a través de la Banca Privada de Andorra (BPA).
De acuerdo con la investigación adelantada en Venezuela, Salazar se habría valido de «una treintena de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales como Suiza o Belice», para movilizar los fondos que, finalmente, llegaron al principado pirenaico. En estas operaciones también habría estado implicada su esposa, Rosycela Díaz, quien figura en la lista de procesados.
Nervis Villalobos: titulares e impunidad a partes iguales
Aunque el exviceministro Nervis Villalobos ha protagonizado una avalancha de titulares e historias periodísticas en las que se alude a sus transas ilegales, en función de los datos puntualizados por La Tabla, se aprecia que la justicia española, lejos de procurar que sea juzgado por los delitos que se le imputan dentro y fuera de Venezuela, lo ha favorecido con medidas cautelares.
Así, relata esta fuente, aunque fue detenido en Madrid el 28 de octubre de 2017, después de que el gobierno estadounidense solicitara a Interpol una orden de captura internacional por su supuesta relación con una red de lavado de activos y sobornos «en perjuicio de Pdvsa», el 14 de septiembre de 2018 se le otorgó libertad condicional «por medidas cautelares».
No obstante, un mes más tarde, el 18 de octubre de 2018 se le privó nuevamente de libertad hasta el 21 de diciembre de 2020. El 23 de diciembre de 2020, se conoció que «el Tribunal Constitucional de España estimó el amparo por vulneración de derechos fundamentales», precisa el portal de investigación.
En la sentencia reza que la decisión de declarar nulos los autos de detención previos, se fundamentó en que «el procedimiento no respetó las garantías legales» y ahora Villalobos «está libre y protegido por España», resalta el informe periodístico, ello a pesar de la solicitud de extradición entregada por Venezuela, que lo solicita, junto a Javier Alvarado Ochoa, por tráfico de influencias, asociación para delinquir, legitimación de capitales y corrupción pasiva simple.
Alvarado, el otro «investigado» que anda libre por España
En decir de La Tabla, Alvarado Ochoa y Villalobos también han sido investigados por la justicia española «recibir sobornos del grupo Duro Felguera por contratos de suministro/construcción de infraestructura eléctrica».
Sin embargo, ni esta investigación ni la solicitud de extradición del TSJ de Venezuela se han traducido en una privativa de libertad efectiva, aunque huelga decir que «el 09 de agosto de 2021, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, amplió seis meses la investigación sobre sobornos y citará a tres investigados», sintetiza el medio venezolano, y si bien se prevé que las pesquisas se prolonguen «hasta finales de enero de 2022», también es posible que los lapsos se extiendan.
Medios españoles referenciados por La Tabla reportaron que la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez a cargo de la causa, y este aceptó, que se citara «a declarar en calidad de investigados a otras tres personas», incluyendo a la exesposa de Alvarado Ochoa.
Luis Carlos de León Pérez, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas, también fue requerido por la Audiencia Nacional de España, aunque la fecha aún no ha sido definida. Según el portal venezolano, De León ya «se declaró culpable» en un tribunal estadounidense, aunque no se precisaron los delitos.
La investigación que se sigue a estos venezolanos por presuntamente haber recibido sobornos del grupo Duro Felguera a cambio de contratos con empresas públicas del sector eléctrico, comenzó en 2015 y se derivó de «un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac)» en el que se detectaron «indicios de criminalidad» en pagos realizados a una cuenta del Banco Madrid, subsidiario de la Banca Privada de Andorra, del que los hoy sindicados «eran clientes», reseña La Tabla.
(LaIguana.TV)
#EnElClavo De dos viceministros y un "empresario" envueltos en trama de lavado con relojes #Rolex solo el último está preso en Caracas: Diego Salazar. Los otros, Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, están libres en España. ¡Aunque Venezuela solicitó en 2017 su extradición! pic.twitter.com/8aPnSqvAeb
— La Tabla (@latablablog) November 5, 2021
Ambos han sido favorecidos por decisiones de la justicia española que ha impedido extradiciones y revocado detenciones. Diego Salazar Carreño – primo del ex ministro de Petróleo, Rafael Ramírez- ha sido señalado por corrupción y permanece en prisión preventiva desde finales 2017. pic.twitter.com/TPxh6Ylhcy
— La Tabla (@latablablog) November 5, 2021
El Ministerio Público de Venezuela asegura que está vinculado a una red que blanqueó más de 1.300 millones de euros (1.400 millones de dólares) obtenidos por el cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos con Pdvsa. Lo hicieron desde el banco BPA de #Andorra. pic.twitter.com/bYucoEH40N
— La Tabla (@latablablog) November 5, 2021
Según la investigación, mediante una treintena de sociedades opacas, radicadas en paraísos fiscales como Suiza o Belice, se movió el caudal de fondos que fue a parar al diminuto principado. Asimismo, en la lista de procesados también aparece su esposa, Rosycela Díaz.
— La Tabla (@latablablog) November 5, 2021
Hoy, 5NOV 2021, el diario español @el_pais intentó repotenciar la historia a partir del episodio de la adquisición de 250 relojes de lujo Rolex y Cartier, para legitimar más de 5 millones de dólares en 2011. Al joyero Habib Ariel Coriat lo investiga una juez de Andorra. pic.twitter.com/PCP2nolVVA
— La Tabla (@latablablog) November 5, 2021
El objetivo es mantener el ataque al gobierno venezolano, reciclando eventos ocurridos hace al menos 12 años, y preservando la narrativa de la corrupción chavista y la impunidad. Pero ha sido España donde han sido protegidos.
— La Tabla (@latablablog) November 5, 2021
En el caso del ex viceministro, Nervis Villalobos, fue detenido en Madrid el 28OCT2017 por orden internacional solicitada a Interpol por EEUU. Se le señalaba de estar implicado en una trama de corrupción y sobornos en perjuicio de PDVSA.
— La Tabla (@latablablog) November 5, 2021
Estuvo en prisión hasta el 14SEP 2018 cuando salió en libertad condicional con medidas cautelares.
Villalobos volvió a ser detenido el 18OCT2018 y hasta el 21DIC2018. El 23DIC2020 el Tribunal Constitucional de España estimó el amparo por vulneración de derechos fundamentales.— La Tabla (@latablablog) November 5, 2021
Se acordó la "nulidad de los autos" porque "el procedimiento no respetó las garantías legales", sostiene sentencia
Ahora está libre y protegido por España ya que el 23NOV2018 el TSJ venezolano solicitó su extradición junto al ex viceministro Javier Alvarado Ochoa.— La Tabla (@latablablog) November 5, 2021
Se les requiere en Venezuela por corrupción pasiva simple, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación.
La justicia española los ha investigado por recibir sobornos del grupo Duro Felguera por contratos de suministro/construcción de infraestructura eléctrica.— La Tabla (@latablablog) November 5, 2021
Como Villalobos, Alvarado está libre en España. El 09AGO2021 el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, amplió seis meses la investigación sobre sobornos y citará a tres investigados. Las pesquisas serán hasta finales de ENE2022 (aunque podrán llegar nuevas prórrogas).
— La Tabla (@latablablog) November 5, 2021
Según medios españoles, la Fiscalía Anticorrupción solicitó citar a declarar en calidad de investigados a otras tres personas, entre ellas a la ex esposa de Javier Alvarado Ochoa. El juez aceptó.
— La Tabla (@latablablog) November 5, 2021
Según medios españoles, la Fiscalía Anticorrupción solicitó citar a declarar en calidad de investigados a otras tres personas, entre ellas a la ex esposa de Javier Alvarado Ochoa. El juez aceptó.
— La Tabla (@latablablog) November 5, 2021
También pasará por la Audiencia Nacional, aún sin fecha determinada, Luis Carlos de León Pérez, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas. Previamente, ante un tribunal gringo, se declaró culpable.
— La Tabla (@latablablog) November 5, 2021
La investigación por corrupción y blanqueo empezó en 2015 a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que detectó "indicios de criminalidad" por pagos en una cuenta del extinto Banco Madrid, del que eran clientes los venezolanos.
— La Tabla (@latablablog) November 5, 2021